Совет директоров

Совет директоров (англ. Board of Directors) – орган управления акционерным обществом, избираемый общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Основными полномочиями совета директоров являются:

• Выработка стратегии развития акционерного общества;
• Организация и контроль органов управления АО;
• Принятие решений по основным вопросам деятельности общества.

Состав совета директоров

В случае если число акционеров общества менее 50, полномочия совета директоров может исполнять общее собрание акционеров. Количество членов совета директоров не может быть менее пяти членов. Если число акционеров больше одной тысячи, состав совета директоров не может быть менее семи членов. В случае если число акционеров более десяти тысяч, состав совета директоров не может быть менее девяти членов. Исследования показывают, что оптимальное количество членов совета директоров составляет семь человек.

Члены совета директоров избираются кумулятивным голосованием на общем собрании акционеров (каждый акционер отдает принадлежащие ему количество голосов за одного кандидата или может распределить свои голоса между несколькими кандидатами в совет директоров). Полномочия совета директоров может быть прекращены досрочно, путем принятия решения на общем собрании акционеров. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов совета директоров не допускается.

Компетенция совета директоров общества

В компетенцию совета директоров входит решение основных вопросов, связанных с деятельностью общества, за исключением вопросов, решение которых принимается на общем собрании акционеров. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

• Стратегия развития акционерного общества;
• Подготовка и созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров;
• Размещение и выкуп ценных бумаг общества;
• Формирование комитетов, исполнительного органа общества и досрочное прекращение их полномочий;
• Определение размера дивидендов, выплачиваемых акционерам общества.